Incautación de Dinero

La extinción de dominio (Ley 1708 de 2014) es una acción autónoma, real y de contenido patrimonial mediante la cual el Estado puede transferirse a sí mismo bienes que tengan origen ilícito o que hayan sido usados en actividades delictivas. No requiere condena penal previa. Si tus bienes son vinculados a un proceso de extinción, tienes derecho a un abogado para demostrar su origen lícito.

Sí, en contextos de flagrancia o cuando existen indicios fundados de que el dinero tiene origen ilícito, la Policía o la Fiscalía pueden incautar en el momento del operativo. Sin embargo, la medida debe ser legalizada ante un juez dentro de las 36 horas siguientes. Si no se legaliza, el dinero o bien debe ser devuelto de inmediato.

Con documentos que acrediten tu actividad económica: declaraciones de renta, contratos de trabajo o comerciales, extractos bancarios que muestren el flujo de los recursos, escrituras de venta de inmuebles o vehículos, facturas de negocios. Un abogado organiza y presenta estas pruebas ante el funcionario o juez competente de forma estratégica.

El bloqueo de cuentas en proceso penal es una medida cautelar que puede solicitarse ante el juez de control de garantías. Tienes derecho a solicitar el levantamiento total o parcial de la medida si demuestras que los recursos son de origen lícito o que necesitas la cuenta para gastos esenciales (alimentación, salud, pago de empleados). Un abogado puede actuar en horas para obtener el levantamiento urgente.

Depende del tipo de medida. En procesos penales ordinarios, las medidas cautelares duran mientras dure la investigación o el proceso. En extinción de dominio, pueden durar años si hay litigio. Sin embargo, si el bien está inmovilizado de forma injustificada o el proceso se extingue, el Estado debe devolverlo. La demora en actuar puede generar pérdida del derecho a reclamar daños y perjuicios.